金渠集團黃金交易中心落實上金所新規(guī) 持續(xù)防范洗錢及出入庫風險
發(fā)布時間：2024-08-19
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近日，金渠集團黃金交易中心積極落實上海黃金交易所（以下簡稱上金所）《關(guān)于落實出入庫USB-KEY管理及出入庫專員代客提貨的通知》（以下簡稱《通知》），相關(guān)工作取得顯著進展。
金渠集團黃金交易中心落實上金所新規(guī) 持續(xù)防范洗錢及出入庫風險
近日，金渠集團黃金交易中心積極落實上海黃金交易所（以下簡稱上金所）《關(guān)于落實出入庫USB-KEY管理及出入庫專員代客提貨的通知》（以下簡稱《通知》），相關(guān)工作取得顯著進展。
《通知》發(fā)布以來，金渠集團高度重視，將該項工作作為提升貴金屬交易業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營、切實履行“三反”義務(wù)的重要舉措，要求黃金交易中心嚴格按照《通知》要求，健全出入庫USB-KEY管理內(nèi)控制度，制定出入庫專員代客提貨操作流程，明確出入庫專員崗位職責，開展出入庫專員專項培訓，確保新出庫流程實施有序進行。目前，已完成出入庫USB-KEY梳理、注銷審核的初步提交等工作，出入庫專員也已于今日到位并開始辦理代客出庫業(yè)務(wù)。
8月19日，上金所啟用新的《上海黃金交易所主板指定倉庫黃金實物出庫申請單》并實施新的代理客戶出庫流程，為確保新流程實施后代理客戶出庫順暢，及時解決代理客戶出入庫問題，黃金交易中心第一時間采取行動，公司主管帶隊出入庫專員于上午九點抵達深圳水貝威豹交割庫待命，上午十點辦結(jié)新流程實施后的第一筆出庫業(yè)務(wù)，截止19日收盤，已辦結(jié)提貨11筆，提貨72公斤，新出庫流程落實工作取得良好開局。
下一步，金渠集團黃金交易中心將繼續(xù)秉承“客戶至上、誠實守信”的經(jīng)營理念，進一步落實合規(guī)經(jīng)營及“三反”工作，對貴金屬代理交易業(yè)務(wù)相關(guān)的洗錢、恐怖融資、逃稅風險進行持續(xù)識別、審慎評估、有效控制及全程管理，讓監(jiān)管放心、讓社會滿意、讓客戶信任，持續(xù)提升綜合服務(wù)水平和整體形象，為金渠集團“123”發(fā)展規(guī)劃和高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
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