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“利劍行動”——三門峽市公安局刑偵支隊走進金渠集團開展防詐騙、反洗錢培訓(xùn)
“利劍行動”——三門峽市公安局刑偵支隊走進金渠集團開展防詐騙、反洗錢培訓(xùn)
為深入落實新形勢下反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢工作要求，強化員工的風險意識與法律意識，9月3日，金渠集團特邀三門峽市公安局刑偵支隊舉辦了一場防詐騙、反洗錢知識培訓(xùn)，金渠集團黃金交易中心全體成員，集團機關(guān)、各子公司的財務(wù)人員參加了此次培訓(xùn)。
在培訓(xùn)中，市公安局刑偵支隊李崢鈺警官針對目前貴金屬市場形勢與交易業(yè)務(wù)特性，從客戶身份識別、內(nèi)部控制制度設(shè)計、防范涉詐資金流入、提高對重點地區(qū)及重點賬號的警惕性、強化交易監(jiān)控、優(yōu)化合作客戶交易細節(jié)等方面，對防詐騙及反洗錢工作提出多項精準建議。
市公安局刑偵支隊副支隊長王冰通過深入剖析近期發(fā)生在本地的典型案例，為參訓(xùn)人員提供了防詐騙與反洗錢知識的直觀展示與深刻解析。他強調(diào)：一是在日常交易工作中要完善視頻專錄工作，積累原始資料。二是要判斷賬戶的一致性，從源頭杜絕涉詐資金。三是提高對重點地區(qū)及重點賬號的警惕性。四是深化警企溝通，共筑營商安全防火墻。
參訓(xùn)人員紛紛表示，此次培訓(xùn)內(nèi)容實用性強，對于貴金屬交易業(yè)務(wù)人員和財務(wù)人員在日常工作中識別和防范詐騙、洗錢行為具有很好的指導(dǎo)作用。下一步，金渠集團將進一步加強同公安機關(guān)在防詐騙、反洗錢領(lǐng)域的協(xié)作配合，守護國有資金賬戶安全，切實履行貴金屬交易反洗錢義務(wù)，為營造和諧、健康的貴金屬交易市場做出應(yīng)有的貢獻。